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特大系列合同诈骗案告破

来源: 时间:2018-09-29 18:17:14

特大系列合同诈骗案告破

价值数亿美元的“夜明珠”,票面金额高达20亿美元的“银行汇票”,“能买下半个太原市”的古代“陶瓷马”,盖有“中央军委、财政部”密封章且“装有2005版人民币票根”的神秘手提箱……我省一名55岁农村妇女,就是靠这些“宝物”为诱饵,又是“融资”又是抵押借钱,甚至还声称要启动“海外巨额民族资产”,大肆诈骗。3月9日,太原市公安局万柏林分局宣布,此系列诈骗案涉案人员众多,涉案金额高达2000余万元,但目前仅有少数受害人报警。

今年1月份,经营白灰业务的受害人李某向太原市公安局万柏林分局经侦大队报案,称他2010年8月间与“能人”徐姐相识,徐姐声称可以帮他融资3000万美元并与他签订了融资协议。在收取他30万元“开单费”后,徐姐给他开出了“中国银行(香港)有限公司”3000万美元的“本票”,但以种种理由一直未交给他。他几经犹豫,最终选择了报警。经侦大队民警立即展开调查,顺利将犯罪嫌疑人徐某(女,55岁,我省临县人,初中文化,自幼在老家务农,后来做过一些小买卖)抓获。在徐某的办公地,民警搜获数张金额惊人的“银行本票”,有中国银行(香港)有限公司开具的本票两张,面额分别为3000万港币和1亿港币,渣打银行 (香港)有限公司开具的银行票据3张,面额分别为20亿美元、1亿美元和2亿美元,同时还搜出面值总计达20.5亿元的克罗地亚纸币,盖有“中央军委、财政部”密封章、声称装有2005版人民币票根的箱子1个以及“绝密档案”两份。

经核实,犯罪嫌疑人徐某给受害人开具的中国银行(香港)有限公司本票系假票,渣打银行票据正在核实鉴定中。经进一步审查查明,徐某在作案过程中采用的诈骗方式有4种:以融资为名进行诈骗、用假文物抵押诈骗、以启动海外巨额民族资产名义诈骗、以帮助找工作为名诈骗。比如2009年年初,开建材厂的邹先生结识了徐某,徐某拿出一串珠子,声称是故宫的镇馆之宝,可以作为抵押,邹先生信以为真,收下珠子给了徐某40万元。2010年年初,徐某表示凭自己公司的汇票就能贷到款,邹先生又信了,他高利借了100万元交给徐某,等着对方给其开一张1亿港币的汇票。此后不久,徐某又找到邹先生,说需要30万元活动费,并拿出一个“价值半个太原城”的“古代陶瓷马”作为抵押,邹先生又相信了。另外,2007年,徐某还以启动海外巨额民族资产名义诈骗11人,目前只有1人报案被骗41万元。

办案民警表示,此案涉及受害人较多,但只有少部分人报案,涉案金额高达2000余万元。警方正在抓紧核实,积极与受害人取得联系,同时已提请中国人民银行等有关部门对票据、档案进行真伪鉴别,对涉案物品进行专业鉴定。民警提醒广大群众,犯罪嫌疑人诈骗伎俩拙劣,只要保持理智,不轻信,就不难发现破绽。嫌疑人使用的2005版人民币“票根”只是市场流通的正常人民币,而数亿美元的“夜明珠”也只是廉价的玻璃珠子。目前,可能仍有受害人或不明真相,或心存幻想,依然没有报案,希望受害人尽快与警方联系。